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杭州前进齿轮箱集团股份有限公司关于第三届董事会第五次会议决议...

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本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司于2015年1月9日以现场会议结合通讯表决方式召开第三届董事会第五次会议。本次会议通知及相关文件已于2014年12月29日以电子邮件及书面方式送达全体董事、监事,公司董事均收到会议通知和会议资料,知悉本次会议的审议事项,并充分表达意见。会议应到董事9名,现场实际出席董事7名,董事姜国勇先生、独立董事刘海宁先生以通讯表决方式参加会议,全体监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议由董事长茅建荣先生召集并主持。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于公司2015年度技术改造计划的议案》。

2014年度技改投资计划中,公司根据市场需求和产品结构调整需要,取消和延缓了部份项目,董事会认为是必要的。根据生产经营需要,董事会同意2015年度技术改造计划13,176万元,其中继续执行2014年结转技改资金4,380万元、项目的实施内容作部分调整, 新增项目8,796万元。主要项目构成如下:

在执行过程中,如遇市场变化、产品结构调整等因素,在该计划总概算范围内同意作相应调整。2015年技改资金来源于企业的固定资产折旧、部分利润留存和融资借贷。

议案表决情况:本议案有效表决票9 票,同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司董事会

二〇一五年一月十三日